16개 코인거래소 어디? 투자자 대응 방법

마지막 업데이트: 2022년 3월 22일 | 0개 댓글
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해커 이미지(사진=SPN)

접속차단 예정 16개 코인거래소 어디? 투자자 대응 방법

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 해외 암호화폐 거래소 16 곳에 대해 특금법 위반 혐의로 수사기관 통보 조치를 내렸다. FIU는 방송통신심의위원회의 협조를 받아 해당 거래소 접속 자체를 차단할 방침이다.

접속 차단 대상 거래소는 어디?

▲엠이엑스씨(MEXC·멕시) ▲쿠코인(KuCoin) ▲페멕스(Phemex) ▲엑스티닷컴(XT.com) ▲비트루(Bitrue) ▲지비닷컴(ZB.com) ▲비트글로벌(Bitglobal) ▲코인더블유(CoinW) ▲코인엑스(CoinEX) ▲에이에이엑스(AAX) ▲주멕스(ZoomEX) ▲폴로닉스(Poloniex) ▲비트엑스(BTCEX) ▲BTCC(구 BTC차이나) ▲디지파이넥스(DigiFinex) ▲파이넥스(Pionex) 등 모두 16개다.

이들 거래소는 특금법이 요구하는 가상자산사업자 신고를 하지 않았다. 신고 없이 국내 고객들을 대상으로 영업을 했기 때문에 수사 대상이 된 것이다.

FIU는 세 가지 이유를 들었다. 1) 한국어 홈페이지 제공 2) 한국인 고객 유치 이벤트 3) 신용카드를 이용한 구매 지원

바이낸스, FTX 등 다른 해외 거래소들도 한국인 신분으로 계좌를 열 수 있다. 그러나 수사 대상도 아니고, 차단 대상도 아니다. ‘국내 영업’을 하지 않았기 때문이다.

거래소 이용 고객도 불법?

아니다. 해당 거래소에 계좌를 열어 암호화폐 매매를 한다고 해서 불법 행위를 한 것은 아니다. FIU는 사업자, 즉 거래소가 특금법이 요구하는 신고 절차 없이 영업한 것을 문제 삼았다.

거래소를 이용하는 투자자들에 대해 제재를 할 수도 없고, 근거도 없다. 특금법은 자금세탁 규정 등을 위반한 금융기관과 개인을 규제하는 법이기 때문이다.

단순히 16개 코인거래소 어디? 투자자 대응 방법 거래소에 계좌를 열어서 매매를 했다고 해서 처벌 받지는 않는다.

접속 차단 어떻게 하나?

FIU가 방통위를 통해 해당 거래소들의 홈페이지, 앱 접속을 차단하면 한국에서 한국 인터넷 IP로는 이들 거래소에 들어갈 수 없다.

기술적으로는 가상사설망(VPN)으로 우회하여 접속할 수는 있겠지만, 일반인들이 이렇게 번거로운 절차를 밟을 필요는 없다.

따라서 가장 좋은 대처 방법은 해당 거래소 계좌의 코인들을 다른 거래소로 옮기는 것이다. 국내 주요 거래소들은 16개 거래소와 트래블룰에 따라 자금 이체를 차단한 경우도 있다.

접속 차단 조치가 일어나기 전에 국내 거래소로 코인을 옮길 수 있으면 옮기는 것이 상책이다.

만약 코인 전송이 이미 막혔다면 해외 거래소 중에서 이번에 차단 대상이 되지 않은 다른 16개 코인거래소 어디? 투자자 대응 방법 거래소로 일단 코인을 옮겼다가, 트래블룰을 적용 받아 재차 국내 거래소로 옮겨 오면 된다.

한국인 고객들이 한꺼번에 빠져나갈 것을 우려해 16개 거래소들이 인출을 차단하는 등의 비상 수단을 쓸 수 있다. 이 경우 국내 사법당국이 접속 차단을 하기 전이라도 코인 출금이 막히게 될 우려가 있다. 행정 조치로 인한 피해는 고스란히 투자자 몫이 된다.

추가 접속 차단 조치 나오나?

가능성을 배제할 수 없다. 특금법은 가상자산사업자 신고를 요구한다. 신고 없이 한국인들을 대상으로 영업을 하는 것이 적발되면 수사 의뢰, 차단 대상이 될 수 있다.

바이낸스, FTX 등 해외 대형 거래소들은 국내 거래소 인수, 국내 법에 맞춘 가상자산사업자 신고 등을 검토 중이다. 한글 홈페이지 없이, 한국인 대상 이벤트 없이 영업을 하는 것에도 한계가 있기 때문이다. 국내 거래소들과 경쟁이 불가피하다.

특히 올 가을 정기 국회에서 디지털 자산 기본법이 통과되면 ‘업권법’이 만들어지는 것이기 때문에 면허 없이 국내에서 거래소 영업을 하는 것은 불가능해진다.

암호화폐 통제 바람직한가?

미국 재무부는 이른바 ‘믹서(Mixer)’로 불리는 토네이도 캐시 플랫폼에 제재를 가했다. 증권거래위원회(SEC)는 리플을 포함한 증권형 코인에 대해 수시로 법적 조치를 가하고 있다.

캐나다 금융 당국도 암호화폐를 금융 소비자 경고 대상에 등재하는 등 전 세계 규제 기관들이 압박 수위를 높이고 있다. FIU, 나아가 금융위원회가 암호화폐 거래소들을 규제 틀에 넣으려는 시도는 이 같은 움직임의 연장선상이다.

미국 암호화폐 업계에서는 토네이도 캐시 제재에 대해 “헌법 위반”이라며 강력하게 반발했다. SEC와 리플의 소송은 벌써 3년 째로 접어들었다. 리플의 완강한 저항이 장기 소송전으로 이어지는 중이다.

암호화폐의 기본 정신이 탈중앙이고, 정부의 규제를 인정하지 않는 것이므로 이 같은 마찰은 계속될 것으로 보인다. 자금세탁방지(AML), 투자자 신원확인(KYC) 등 최소한의 규제를 지키더라도, 접속 금지 등의 조치를 내리는 것에 대해 ‘탁상 행정’이라는 비판이 나온다. 전격적으로 16개 거래소에 대해 접속 차단을 예고할 경우 투자자 혼란이 불가피하다.

FIU는 내국인을 대상으로 영업하는 외국 거래소에 대해 특금법상 신고 대상임을 통보·안내한 바 있다고 밝혔다.

금융위는 “지난해 7월 22일 내국인을 대상으로 영업하는 27개 외국 가상자산사업자에 신고 대상임을 통지했으며, 특금법이 실질적으로 발효된 2021년 9월 25일 이후에는 외국 거래소의 불법 영업에 따른 피해 가능성이 있으므로 이용자들은 유의하길 바란다”고 경고했었다.

행정 조치 전에 고지를 했다는 것으로 ‘면피’는 할 수 있지만, 탈중앙 이념에 근거한 디지털 자산시장의 특성을 무시한 조치라는 비난을 피하기는 어려워 보인다.

To The Moon

프로파일

슈슈 2022. 8. 20. 12:00

국내에서 사업자 신고 없이 불법 영업을 한

혐의로 특정금융정보법 ( 특금법 ) 위반되어

해당 거래소를 사용하는 국내 유저들은

향후 접속이나 거래소 입출금이

특금법을 위반한 해외 거래소 16곳

MEXC , 쿠코인, 페멕스(Phemex), 주멕스

엑스티닷컴, 비트루, 지비닷컴, 비트글로벌

코인더블유, 코인엑스, 비트엑스(BTCEX)

폴로닉스, BTCC, 파이넥스, 디지파이넥스

신용카드를 이용한 가상지원 구매 등

내국인을 대상으로 영업을 해

이를 막기 위해 위 16개 해외 거래소

사이트와 앱에 대한 국내 접속 차단을

이에 따라 국내 거래소의 경우

이들 거래소에 대한 입출금을 제한했는데요

얼마 전에 저도 빗썸 거래소에서

MEXC, 페맥스, 쿠코인 거래소

최근 국내 거래소 중 하나인 빗썸에서 출금 가능 해외 거래소 변경사항 안내를 했는데요 이 내용 소개해 볼.

코인원과 코빗의 경우에도 쿠코인,MEXC 등

위 거래소의 입출금을 제한했다고 해요

미신고 가상자산 사업자의 경우

특금법 시행에 따른 신고 요건인

정보 보호 관리 체계를 잘 갖추고 있지 않아

개인정보의 유출이나 해킹 위험에

자금세탁방지나 관리 감독을 받지 않아

이같은 제한 조치가 이루어졌어요

이에 따라 해당 거래소를 이용하는게

한국에서 한국 IP로는 위 거래소를

VPN 우회접속이 가능은 하겠지만

이렇게까지 해야할 필요는 없겠죠

다른 거래소로 옮기는 것 에요

위 거래소들의 입출금을 막았기 때문에

1.접속제한 예정 거래소 코인을

해외 거래소 중 차단 대상이 아닌

한국인 대상 이벤트 영업을 하지 않으면

접속 제한 문제가 되지 않아요

해외 거래소 중 상위권 거래소들을

국내 거래소로 단순히 옮기는 역할을 할

FTX 거래소가 제일 좋아요

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6. 후오비 글로벌 거래소

접속 제한조치가 될 16개의 해외거래소를

얼른 위 방법으로 코인을 출금하셔서

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해커 이미지(사진=SPN)

해커 이미지(사진=SPN)

'로이터' 통신은 6일 북한의 대표적인 사이버 범죄 단체 라자루스가 훔친 암호화폐를 세탁하기 위해 거래량 기준으로 전 세계 1위 암호화폐 거래소인 바이낸스를 계속 이용하고 있다고 보도했다.

보도에 따르면 2020년 9월 라자루스는 슬로바키아의 암호화폐 거래소인 '이터베이스'에 침투해 540만 달러 상당의 암호화폐를 훔친 뒤 곧바로 바이낸스에서 최소 24개의 익명 계좌를 개설해 훔친 암호화폐를 환전했다.

통신은 바이낸스 외에 또 다른 대형 암호화폐 거래소인 '후오비'에서도 당시 이터베이스에서 탈취된 암호화폐 일부가 환전됐다며, 바이낸스에서 환전된 금액보다는 적었다고 덧붙였다.

로이터통신은 이터베이스의 공동설립자인 로버트 옥스트를 인용해 바이낸스는 "계좌의 익명성 때문에 누가 그들의 거래소를 통해 돈을 옮기고 있는지 전혀 알지 못했다"고 지적했다.

아울러 바이낸스가 계좌 개설자에 대해서 알고 있는 정보는 이메일 주소가 전부라며, 많은 해커들이 가상사설망(VPN)을 이용해 거래소에 접속하기 때문에 위치 추적이 어렵다고 보도했다.

바이낸스는 이같은 보도가 나온 직후 자사 웹사이트를 통해 성명을 내고 로이터 통신 측과의 이메일 교신 내용을 공개했다.

공개된 이메일에 따르면 바이낸스는 북한이 세계적으로 벌이는 범죄 방식을 밝히기 위해 법 집행 당국과 정보를 적극적으로 공유하고 있다고 강조했다.

그러면서 북한이 접속을 시도하지 않는 암호화폐 거래소는 전 세계에 한 곳도 없다며, 바이낸스 만큼 북한 해커들의 움직임에 적극적으로 대처하는 거래소는 없다고 주장했다.

바이낸스는 또 북한 해커들의 특징적인 움직임을 파악하기 위한 분석과 조사를 하고 있다면서, 특히 북한 해커들이 어떤 가상사설망(VPN)을 이용하는지를 파악해 북한 해커들의 계좌를 찾아냈다고 밝혔다.

지난 몇년 간 북한의 가상화폐 해킹 건수와 탈취 금액이 급증하고 있는 가운데 미국 정부는 이렇게 탈취된 암호화폐가 불법적인 북한의 핵과 미사일 개발 프로그램에 사용되고 있을 것으로 보고 있다.

미국의 암호화폐 분석 회사인 체이널리시스에 따르면 북한은 지난해 최소 7차례의 암호화폐 해킹을 통해 모두 4억 달러어치의 디지털 자산을 탈취했다.

체이널리시스는 또 북한과 연계된 해킹 그룹 라자루스가 2018년부터 해마다 2억 달러어치가 넘는 암호화폐 자금을 탈취한 뒤 돈세탁해 온 것으로 분석했다[email protected]

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최근 업비트,빗썸에서 크게 상승하는 코인들을 살펴보면 바이낸스에서 先 상승하여 따라가는 경우가 99%입니다.

바이낸스 거래소는 국내 거래소 1,2위를 다투는 업비트와 빗썸의 일일 방문자를 합친 수보다

더 많은 방문자수를 기록할 만큼 대형 해외 거래소입니다.

바이낸스 거래소는 한국어를 지원하고 있고 바이낸스 2.0 출시 이후 깔끔한 플랫폼과 다양한 코인들이 상장되어 있습니다.

업비트,빗썸 거래소에 상장되어 있는 코인들 전부 바이낸스에 상장되어 있고 거래량도 국내거래소 보다 많기 때문에

최근 바이낸스 거래소에서 많이 거래를 하는 추세입니다.

저희 엘리트시그널에서도 바이낸스 거래소에 상장된 종목으로 추천을 드리고 있습니다.

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